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董事会

执行董事

非执行董事

独立非执行董事

吴德坤先生

65岁,为本公司执行董事兼行政总裁。彼亦为本公司各附属公司的董事,惟北京承达、上海承达创建建 设工程有限公司(前称上海承达企业发展有限公司)、北京承达置业有限公司、 Grow Path International Limited、 Peak Gain Development Limited、耀一投资有限公司、柏源集团有限公司、东莞承达除外。吴先生为本集团创办人之一。彼 自一九八六年业务开展起一直主要专注于本集团日常营运。彼亦为薪酬委员会成员。吴先生于一九九六年离开本集团 并于一九九八年十月重新加入。目前,吴先生主要负责本集团业务发展的整体管理。吴先生于一九七八年六月取得卡 尔加里大学(University of Calgary) (加拿大)土木工程理学士学位。吴先生担任联交所上市公司宏基资本有限公司(股份代 号: 2288)的非执行董事。

梁继明先生

66岁,为执行董事。彼亦为本公司若干附属公司(包括Glory Spring Investments Limited、 Sundart Products Limited、承达国际贸易有限公司、承达国际供应(澳门)一人有限公司、承达宜居有限公司、承达木材、东莞 承达及承达澳门) 的董事。梁先生为本集团创办人之一。彼于二零零六年七月离开本集团并于二零零九年四月重新加 入。目前,彼主要负责监督本集团制造、技术及工程活动以及室内装饰材料采购及分销。

谢健瑜先生

40岁,为本公司执行董事兼财务总监。彼亦为本公司各附属公司的董事,惟北京承达、上海承达创建建 设工程有限公司(前称上海承达企业发展有限公司)及北京承达置业有限公司除外。彼于二零一二年六月加入本集团, 主要负责监督本集团财务、会计及内部监控、人力资源以及行政管理。彼亦为内部监控委员会成员。加入本集团前, 谢先生自二零零六年三月至二零零八年十二月为ATLANTIS Holding Norway AS成本控制部门的财务经理,自二零零九 年一月至二零一零年三月为Workz Middle East FZE的首席会计师及自二零一零年四月至二零一二年六月为J&H Emirates LLC中东及北非集团的财务总监。谢先生于二零零一年七月获厦门大学(中国) 颁授经济学学士学位,并于二零一五年 十一月获香港大学(香港)颁授工商管理硕士学位。谢先生分别于二零零八年二月及二零一四年九月成为美国管理会计 师协会注册管理会计师及特许公认会计师公会会员。于二零一七年四月二十一日,谢先生获委任为于二零一八年七月 五日联交所上市的梁志天设计集团有限公司(股份代号: 2262)的非执行董事。彼于二零一九年一月二十三日辞任该公 司的董事职务。

吴智恒先生

44岁,为执行董事。彼亦为本公司若干附属公司(包括承达木材、承达澳门、 Grow Path International Limited、 Peak Gain Development Limited、耀一投资有限公司、 Good Encore Limited、 Good Encore Development Limited、 Honest Park Limited、柏源集团有限公司、威浪有限公司、承达工程投资有限公司、 Acute Key International Limited、耀正工程有限公司、轩都有限公司、承达投资有限公司、承达国际贸易有限公司及承达宜居有限公司)的董 事。吴先生于二零零五年九月加入本集团任职承达木材工料测量师,主要负责监督本集团于澳门的整体运作。加入本 集团前,吴先生自二零零零年四月至二零零二年九月为桥水工料测计师行有限公司的工料测量师。吴先生于一九九八 年十二月获香港大学(香港)测量学理学士学位,以及于二零零四年十一月获香港理工大学(香港)建筑及房地产学理学 硕士学位。彼于二零零三年二月成为香港测量师学会会员以及英国皇家特许测量师学会的专业会员。彼于二零零五年 四月起为香港测量师注册管理局工料测量科注册专业测量师。

刘载望先生

48岁,为非执行董事兼董事会主席。刘先生主要负责本集团整体策略、投资计划及人力资源策略。彼亦 为提名委员会及内部监控委员会成员及主席。于一九九九年二月,刘先生创办本公司控股股东江河创建(其A股于上海 证券交易所上市(证券代码: 601886)),该公司主要从事幕墙行业,并于近年将其业务扩展至医疗及保健行业。彼为江 河创建的法人代表、董事兼主席,并负责江河创建的整体管理。刘先生亦担任数项公职,包括中国北京市顺义区人民 代表大会常务委员以及东北大学(中国)校董会副主席。

谭振雄先生

69岁,获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会及薪酬委员会成员以及审核委员会主席。谭先生于 国际税务拥有逾22年经验。谭先生自一九九七年至二零一三年出任德勤 • 关黄陈方会计师行的税务合伙人。自二零 一四年八月,谭先生为中审众环(香港)会计师事务所有限公司的主管税务合伙人,直至二零一六年八月止,现任该公 司的税务合伙人。谭先生为联交所上市公司彩生活服务集团有限公司(股份代号: 1778)的独立非执行董事。谭先生于 一九七六年五月取得麦马士达大学(McMaster University) (加拿大)工程及管理学士学位,并于一九八三年十一月取得多 伦多大学(University of Toronto) (加拿大)工商管理硕士学位,主修金融学。彼于一九八一年三月成为加拿大安大略省特 许专业会计师协会会员,并于一九九三年二月成为香港会计师公会资深会员。

黄璞先生

47岁,于二零一五年十二月一日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核、薪酬及提名委员会成员兼薪酬委员会主席。自二零零一年五月至二零零三年六月,黄先生任职于汇富投资资讯有限公司。自二零一八年六月二十八日起,黄先生获委任为北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司的总经理。目前,黄先生为北京大中投资有限公司投资顾问。彼分别于一九九三年七月、一九九六年七月及一九九九年七月在中国人民大学(中国)取得统计学学士学位、经济学硕士学位及金融学博士学位。

李正先生

62岁,于二零一五年十二月一日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核及提名委员会成员。李先生拥有超 过29年法律执业经验。于一九九六年六月至二零一零年七月,李先生为广东仁人律师事务所的合伙人。自二零一零年 八月起,李先生一直为广东深天成律师事务所的合伙人。于二零一九年七月二十五日及二零一九年十二月十九日,彼 已分别辞任深圳证券交易所上市公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司(证券代码: 002183)及深圳市安奈儿股份有限 公司(证券代码: 002875)的董事职责。李先生于一九八三年八月取得吉林大学(中国)法学学士学位,并于一九八九年 六月取得中国律师资格。彼于一九八九年十月获浙江省司法厅及浙江省律师协会认可为「优秀中青年律师」。李先生分 别于二零一一年三月、二零一三年十月、二零一四年七月、二零一五年十月及二零一七年九月取得独立董事培训资格 证书。